admin
İSTANBUL / TEKHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen operasyonda, yasa dışı bahis gelirlerini akladığı belirlenen Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hedef alındı. 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan süreçte yaklaşık 17,9 milyar liralık para transfer trafiğine ulaştığı belirlenen şirkete el koyma kararı çıktı, aralarında firma yetkililerinin de bulunduğu 13 zanlı yakalandı.
MASAK verileri, TCMB ve TÖDEB tespitleri ile dijital incelemeler sonucu başlatılan adli süreçte; yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçları kapsamında organize bir finansal ağ deşifre edildi. Yapılanmanın münferit işlemlerin ötesinde, merkezi bir ödeme sistemi üzerinden katmanlı finansal suç mekanizması yürüttüğü saptandı.
Milyarlık Mal Varlığına Ve Hesaplara Bloke
İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametgahlarında uygulanan arama ve el koyma tedbirleriyle birlikte suç gelirlerinden edinildiği anlaşılan 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Operasyon çerçevesinde 126 ayrı banka ve kripto varlık hesabı bloke edildi.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye el konulurken, yurt dışında bulunan 2 zanlı ile adreslerinde tespit edilemeyen 1 firarinin yakalanması için emniyet birimlerinin sahadaki takibi sürüyor.
